北京國(guó)際人力資源有限公司 曾兆武個(gè)人簡(jiǎn)歷（北京國(guó)際人才中心地址）
證券代碼：600861 證券簡(jiǎn)稱：北京人力 公告編號(hào)：臨2025-045號(hào)北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，國(guó)際公司并對(duì)其內(nèi)容的人力人簡(jiǎn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。資源曾兆址
北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2025年12月14日以電子郵件方式發(fā)出，有限會(huì)議于2025年12月19日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，歷北實(shí)到董事8名。京國(guó)際人
會(huì)議的才中召集召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司章程》以及《北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王一諤先生主持，心地公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。北京
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：一、國(guó)際公司審議《關(guān)于控股子公司間提供內(nèi)部借款的人力人簡(jiǎn)議案》會(huì)議審議通過(guò)北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司與外企德科信息科技有限公司簽訂借款協(xié)議；借款額度不超過(guò)2億元，年化利率1.9%，資源曾兆址合同期限五年；授權(quán)北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司與外企德科信息科技有限公司根據(jù)資金需求在借款額度及合同有效期內(nèi)滾動(dòng)借款，有限單次借款期限不超過(guò)3個(gè)月，歷北借款利息按照實(shí)際使用金額及天數(shù)計(jì)算。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票二、審議《關(guān)于調(diào)整2025年度預(yù)算方案的議案》會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2025年度預(yù)算方案的議案》表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票三、審議《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)一致審議通過(guò)，并同意提交公司董事會(huì)審議四、審議《關(guān)于制定〈規(guī)章制度管理辦法〉的議案》。
會(huì)議審議通過(guò)《北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司規(guī)章制度管理辦法》表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)一致審議通過(guò)，并同意提交公司董事會(huì)審議五、審議《關(guān)于〈公司2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告〉的議案》。
會(huì)議審議通過(guò)《北京人力2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報(bào)告》表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)一致審議通過(guò)，并同意提交公司董事會(huì)審議六、審議《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》會(huì)議同意聘任潘奕夫先生為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第十屆董事會(huì)任期一致具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票特此公告北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年12月20日證券代碼：600861 證券簡(jiǎn)稱：北京人力 公告編號(hào)：臨2025-046號(hào)北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司。
關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2025年12月19日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任潘奕夫先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展相關(guān)工作，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。
潘奕夫先生已取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
潘奕夫先生簡(jiǎn)歷詳見附件，具體聯(lián)系方式如下：聯(lián)系電話：010-67771218傳真：010-67772788電子郵箱：fesco.ir@fesco.com.cn通信地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路18號(hào)院世東國(guó)際大廈B座
特此公告北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年12月20日潘奕夫，男，1990年1月出生，美國(guó)伊利諾伊大學(xué)工商管理碩士學(xué)位曾任首創(chuàng)證券股份有限公司債務(wù)融資總部高級(jí)經(jīng)理、長(zhǎng)城證券股份有限公司投行事業(yè)部集團(tuán)與戰(zhàn)略客戶部副總裁，北京外企人力資源服務(wù)有限公司投資合作部投資顧問，北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主管。
潘奕夫先生與公司的董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不具有《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，無(wú)上海證券交易所要求披露的其他重要事項(xiàng)。
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