北京科銳還能漲嗎（北京科銳股票行情）
登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2025-094北京科銳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的北京內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、科銳完整，漲北沒有虛假記載、京科誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。銳股
北京科銳集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本員工持股計(jì)劃”）第一次持有人大會于2025年12月18日以通訊方式召開，票行會議通知于2025年12月5日向全體持有人發(fā)出本次會議應(yīng)到持有人37名，北京實(shí)到37名，科銳代表本員工持股計(jì)劃份額112,漲北860,000份。
會議由公司董事會秘書付靜女士主持本次會議符合《北京科銳集團(tuán)股份有限公司章程》《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》《第二期員工持股計(jì)劃（草案）》的京科規(guī)定，會議的銳股召集、召開合法有效本次會議經(jīng)審議通過如下決議：一、票行審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會的北京議案》
為了便于第二期員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理，同意本員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會，科銳管理委員會對員工持股計(jì)劃持有人會議負(fù)責(zé)，漲北是員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。
管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生管理委員會委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期表決結(jié)果：同意112,860,000份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案》為提高本員工持股計(jì)劃日常管理效率，同意選舉朱明、王艷、胡炳東為公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會委員，任期與本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致朱明現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，王艷現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、綜合管理中心副主任、工會主席職務(wù)，胡炳東現(xiàn)任人力資源部經(jīng)理職務(wù)。
除上述情況外，上述3人未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系表決結(jié)果：同意112,860,000份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%。
同日，公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會召開會議，選舉朱明為第二期員工持股計(jì)劃管理委員會主任委員，任期與本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會辦理與本員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證本員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，同意授權(quán)管理委員會辦理本員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：1、負(fù)責(zé)召集持有人會議；2、開立并管理本員工持股計(jì)劃的證券賬戶、資金賬戶及其他相關(guān)賬戶；3、代表全體持有人對本員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；
4、代表全體持有人行使股東權(quán)利；5、管理本員工持股計(jì)劃利益分配；6、按照本員工持股計(jì)劃的規(guī)定，決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括持有人份額變動等；7、經(jīng)持有人會議授權(quán)向董事會提出增加持有人的建議；
8、決定本員工持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；9、辦理本員工持股計(jì)劃份額繼承登記；10、根據(jù)持有人會議授權(quán)行使員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理職責(zé)，包括但不限于在鎖定期屆滿后出售公司股票進(jìn)行變現(xiàn)，根據(jù)持有人會議的授權(quán)將員工持股計(jì)劃的閑置資金投資于理財產(chǎn)品（僅限于低風(fēng)險型理財產(chǎn)品）或購買本公司股票；
11、決定本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；12、代表本員工持股計(jì)劃簽署相關(guān)文件；13、根據(jù)持有人會議授權(quán)，在本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，決定是否參與及資金解決方案；
14、根據(jù)持有人會議授權(quán)負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的清算和財產(chǎn)分配；15、持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)；16、《第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會履行的職責(zé)本授權(quán)自本員工持股計(jì)劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至本員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意112,860,000份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議持有人所持份額總數(shù)的0%特此公告北京科銳集團(tuán)股份有限公司董事會。
2025年12月19日
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